反洗钱机制助力广东扫黑除恶专项斗争纵深开展

2019-07-11 07:37:45         浏览量:4143

据了解,为全面加强反洗钱工作,人民银行广州分行成立了一把手挂帅的扫黑除恶专项斗争领导小组,并要求辖内各市、县级人民银行层层落实组织建设。同时,制定专项斗争工作总体方案,明确广东人民银行系统开展扫黑除恶专项斗争的指导思想、工作目标与实施步骤。注重强化金融系统统筹协调,通过开展业务指导、召开工作推进会、发布工作简报等方式,督促金融机构开展线索摸排移交、案件协查、资金冻结等工作,全面发动全省金融系统的力量。

版权大战持续升温

切实增强涉黑涉恶案件调查实效

我党我军历来高度重视用先进思想理论灌注部队、教育官兵的工作。新时代,全军各级应自觉把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平强军思想,作为部队思想政治教育的主题、院校政治理论教学的主课,按照走在前列、关键要实的要求,推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走,努力开创军事教育工作和军队思想政治工作新局面。深入开展“传承红色基因、担当强军重任”主题教育,大力培养“四有”新时代革命军人,引导广大官兵增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,贯彻军委主席负责制,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥。

面对时间紧、任务重的现实情况,人民银行广州分行多措并举,着力提升涉黑涉恶线索发现能力。一是督促辖区金融机构认真履行账户管理、客户身份识别、黑名单监测、可疑交易报告等反洗钱法定义务,强化客户尽职调查措施,及时摸排报送涉黑涉恶线索。二是通过开展针对性培训、编发典型案例和洗钱风险提示等方式,加深金融机构对涉黑涉恶案件及其资金运行模式的了解。三是选取涉黑典型案例,联合公安情报部门、金融机构开展研讨分析,总结资金交易特征,构建涉黑涉恶资金监测模型,提高可疑交易监测的针对性。通过资金交易的深挖排查,形成了一批有价值的案件线索及时移送公安机关,涉及地下钱庄、毒品犯罪、组织经营赌博、制售假币等犯罪领域,反洗钱的金融情报价值不断彰显。

2018年是扫黑除恶专项斗争的开局之年,人民银行广州分行作为广东省扫黑除恶专项斗争工作领导小组成员单位,深入贯彻落实中央、省委省政府和人民银行总行的决策部署,依托反洗钱职能优势,深挖涉黑涉恶线索,有力配合有权机关开展反洗钱调查、冻结涉黑涉恶资金,成功协助破获广州“408”涉黑专案、肇庆“511”涉黑专案、广东某地巡警大队指导员郭某涉黑“保护伞”案、广东某地公安局政委冼某涉黑“保护伞”案等一批重大涉黑案件。

5月28日,上海市公安局闵行分局华坪路派出所民警高艳菲(左)在为居民办理身份证换发业务。 为进一步提高便民服务能力,自2019年4月底起,上海市公安局闵行分局将华坪路、碧江路两个派出所原有的传统窗口延伸至基层社区,在江川路街道社区事务受理服务中心设立“综合窗口”,受理包括人口、治安、出入境等49项服务业务。据了解,综合窗口自设立以来已接待2600多位居民,方便了社区居民。 新华社记者 凡军 摄

据介绍,为挖掘出更多有价值的线索,人民银行广州分行开发了新一代反洗钱调查系统,实现案件调查立项审批、指令发送、结果反馈的电子化操作,着力提高反洗钱调查效率。在具体案件调查中,突出数据分析挖掘,充分利用反洗钱大额交易和可疑交易报告数据,深挖涉黑涉恶组织隐匿、转移资金洗钱活动,向办案部门提供了大量有价值的金融情报。如梅州“1801”涉黑专案侦办过程中,指导人民银行梅州中支派出骨干力量全程参与专案组工作,通过深入排查、分析涉案嫌疑人资金交易,理清涉案资金往来脉络,挖掘出尚未被公安机关列入侦查对象的相关嫌疑人,推动专案取得了重要进展。

围绕上述“急救计划”,需要有关方面打通小区生命通道,让急救效率最大化体现出来。另外,在面向家庭普及心肺复苏知识的同时,能否采取措施让便携式AED进小区、进家庭,也值得思考。在发达国家,除商场、学校、地铁站、机场等公共场所,不少社区和家庭也都配备有AED。

2019年春,站在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年新起点上,即将赴京参加全国两会的代表委员们心怀激荡。

没有人想错过中国的发展,因为这里总能诞生奇迹。一位曾常驻北京的巴西记者感叹,在和中国频繁接触的14年中,她看到的是其他国家100年才能取得的发展。一名在不同时期多次造访中国的西班牙国际象棋讲师感慨,上世纪90年代,即使是科幻作家也无法预测汽车在中国的这种爆炸式增长,“中国的技术、社会和教育转型可能是人类历史上所有国家中最快的。”从这些外国人的视角,人们能够还原出中国发展波澜壮阔的真实图景。两会新闻中心首次实现5G信号全覆盖,引发外媒广泛热议;嫦娥四号抵达月球背面让德国《世界报》惊叹中国正让世界见识到“历史上最伟大的复兴”;澳大利亚国立大学政策论坛网站一篇文章指出,无论是在清洁技术、智能制造、金融科技,还是在信息和通信等行业,中国都在推动全球创新。关注中国的理由,不仅在于亮眼的中国成就,更在于中国紧紧把握发展的总钥匙,驰而不息地走向美好未来。

加强多方协调联动

据英国《每日邮报》3月4日报道,3月3日,在美国科罗拉多州70号州际公路弗里斯科山(Fresco)和铜山(Cooper mountain)路段上,雅各布(Jacob)和他的父亲驾车平稳行驶着,突然间前方约几英里处的雪团冲腾而下,十分惊险。

涉黑涉恶组织为掩饰、隐瞒违法犯罪所得,往往由其团伙成员或通过控制他人开立大量银行、证券、保险等金融账户,涉及的金融服务链条长、隐秘性强。为有效提升涉黑涉恶资金查冻效率,人民银行广州分行指导省内金融机构建立内部专责机制,由各机构反洗钱部门负责督办,快速落实涉案账户查冻要求。同时,针对大案要案,根据公安机关提供的查冻名单,组织金融机构第一时间实施资金查冻,搭建三位一体、密切合作的快速资金查冻模式。如在广州“408”涉黑专案收网行动当天,根据公安机关的请求,人民银行广州分行牵头组织13家银行对涉案账户实施快速冻结,成功冻结多名涉案人员的大批银行账户,冻结涉案资金1134万元,推动专案快速顺利破获。

着力提升涉黑涉恶线索发现能力

数年前,马塔郎在铁列克山口下放牧时,突遇暴风雪袭击,羊群被吹散,自己也从马背上跌下来摔伤了腿,还迷了路。就在他几乎绝望的时候,漫漫雪地中一块刻有 “中国”字样的石头引导他找到了正在执勤的边防官兵。在边防官兵的帮助下,马塔郎不仅脱离了危险,还找回了走失的羊群。

建立健全工作机制

有幸列席今年的全国政协会议,我准备了两条建议:第一是加强侨务部门与海外华侨华人专业人士的联络,第二是运用和发展主权风险保险机制保护中国境外投资。

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